Para los usuarios de Billeteras Virtuales hay una información muy importante, el monto de las transferencias para que no te investigue la AFIP.
De esta manera, las transferencias que excedan los $400.000 requieren una declaración de ingresos o, en su defecto, una notificación a la AFIP para evitar investigaciones fiscales.
Asimismo, también se investigará los saldos que superen los $700.000.
Si un usuario se excede del importe, tener documentación apropiada es esencial para justificar dichas transacciones y su ausencia puede resultar en procedimientos intensificados por parte de la AFIP.
Además, es crucial atender prontamente cualquier requerimiento de entidades financieras para explicar el origen de los fondos, ya que la falta de respuesta puede ocasionar la generación de un Reporte de Operación Sospechosa.
La AFIP puede solicitar una variedad de documentos, como facturas, recibos de sueldo, constancias de monotributo, entre otros, para verificar las transferencias.
Si un usuario realiza transferencias por más de $400.000 o mantiene saldos superiores a $700.000 en su billetera virtual, la AFIP iniciará un proceso de investigación.
En este caso, se solicitará al contribuyente que presente la documentación que respalde el origen de los fondos.
Si no se puede justificar adecuadamente, la AFIP podría tomar medidas severas, como el cierre de la cuenta o la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF.
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