Este miércoles, la Policía Federal estuvo realizando allanamientos en la galería Tonsa en plena calle San Martín de la Ciudad de Mendoza.
Cuando todos especulaban que se trataba de un control por la corrida cambiaria y la venta desmesurada de dólar blue, la Policía señaló que este allanamiento es parte de la investigación vinculada con uniformados de la federal que habrían aceptado coimas para la compra y venta de divisas norteamericanas.
Dino Rossignoli es el ex jefe de la Federal en Mendoza investigado por sospecha de coimas. En una libreta que tenía en su poder estaban marcados algunos locales de la galería Tonsa que este miércoles fueron controlados para encontrar más pruebas de este fraude.
En septiembre del año pasado, el jefe de la seccional Mendoza de la Policía Federal fue detenido por sospechas de coimas.
Dino Rossignoli fue detenido este miércoles en Godoy Cruz por la averiguación de cohecho. La Justicia está analizando si Rossignoli recibió dinero para que operaran las cuevas bajo la fachada de boliches y joyería.
Esta banda fue detenida hace algunos meses en el marco de un operativo que realizó la misma justicia federal.
En julio del 2022, la Policía realizó allanamientos en joyerías, bar y boliche ubicados en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Esto se produjo tras una investigación por intercambio de dólares.
La Policía procedió, en total, 22 allanamientos en domicilios particulares y "cuevas", destinada al intercambio de moneda extranjera, utilizando joyerías como pantallas.
Los investigadores señalaron que los responsables de estos lugares, son dos jóvenes que durante la pandemia y en la actualidad incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abriendo nuevos comercios bajo las engañosas fachadas.
Entre estos, un bar en calle Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables destinados al “blanqueo de divisas”, ubicado en Ruta 82 kilómetro 26 de Luján de Cuyo y otro conocido en la calle Godoy Cruz y Mitre de Ciudad.
La investigación comenzó hace un año, gracias al entrecruzamiento e investigación conjunta con AFIP-DGA, logrando corroborar los roles que cumplían cada uno en esta organización investigada, identificando los organizadores, “arbolitos”, testaferros y hasta personal que cumplía con la seguridad de los locales montados como pantallas.
Las medidas judiciales alcanzaron también dos estudios contables vinculados a los investigados, los que fueron allanados secuestrando documentación de interés conforme a la evaluación realizada por personal de AFIP-DGA.
De las 7 joyerías allanadas, 5 de ellas contaban con lugares denominados “trampas”, consistente en paredes falsas, bajo fondos, y habitáculos ocultos en muebles confeccionados en forma artesanal con cierres electrónicos que permiten ocultar el dinero ante posibles medidas judiciales, por ello también se coordinó con Dirección de Inspección de Comercio de la Municipal de Capital, quienes procedieron a la clausura de 6 locales por variación de rubro para el cual fueron habilitados.
El operativo arrojó como resultado la identificación de 74 personas que conforme a directivas quedaron vinculadas a la investigación, logrando el secuestro de:
• 4.100.000 pesos argentinos
• 49.900 dólares estadounidense.
• 7480 euros
• 19 máquinas de contar dinero.
• 02 armas de fuego
• 21 cartuchos calibre 9 mm
• 41 equipos electrónicos
• 11 equipos informáticos
• 04 balanzas
• 100 gramos de cannabis
• 06 plantas de cannabis sativa
• 02 dos de MDMA
• 04 cartuchos vaporizadores de THC.
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